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潤泰股份召開2015年度股東大會 全票通過七項議案審議

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  潤泰股份訊 5月5日上午,潤泰化學股份有限公司在公司會議室召開2015年度股份大會,公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人、江蘇金匱律師事務所的律師參加本次大會。會議全票通過了《2015年度董事會工作報告的議案》等七項議案

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  潤泰股份董事、總裁張世元

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  大會由潤泰股份董事長宋文娟主持,同時代表董事會作《2015年度董事會工作報告的議案》。宋文娟在報告中披露,潤泰股份2015年生產經營指標的完成情況,企業技術研發態勢、市場開拓、管理創新等方面取得的不俗業績,報告確立了潤泰股份2016年的經營指標,力爭實現銷售收入4億元人民幣,利潤6000萬元人民幣,進一步提升潤泰主導產品全球市場占有率。

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  潤泰股份監事會主席馬蘭珍代表監事會作《2015年度監事會工作報告》。馬蘭珍報告中表示,潤泰股份監事會在2015年度各項工作開展順利,切實履行了監督職能,報告期內公司共召開2次監事會。監事會還對公司的依法運作、財務情況、公司資產、股東大會決議執行情況等發表獨立意見。

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  董事會秘書薛和太分別作了《潤泰股份2015年年度報告摘要》、《關于向泰州市齊大涂料助劑有限公司購買閑置十二碳醇酯、增塑劑生產設備的議案》。薛和太摘要報告了企業主要財務數據和股東變化情況,以及企業商業、生產銷售模式情況。隨后,薛和太向大會匯報了關于向泰州市齊大涂料助劑有限公司購買閑置十二碳醇酯、增塑劑生產設備的議案。

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  潤泰股份董事、總裁張世元向大會報告了《2015年度利潤分配方案》,鑒于公司目前的經營情況良好,業績穩定,同時考慮到公司的成長性及廣大投資者的合理訴求,為回報股東,與所有股東分享公司發展的經營成果,根據公司利潤實現情況和公司發展需要,2015年利潤分配方案為:以目前公司現有總股本5000萬股為基數,以可供股東分配的未分配利潤向全體股東每10股分配8.6元人民幣(含稅),共計分配4300 萬元;本次分配不送紅股、不以資本公積轉增股本。

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  潤泰股份財務信息披露負責人湯玉峰向大會報告了《潤泰股份2015年度財務決算報告》及《2016年度財務預算的議案》。會議通過舉手表決方式全票通過了全部議案。潤泰股份董秘薛和太宣讀了2015 年度股東大會決議、會議記錄。

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  江蘇金匱律師事務所的律師宣讀股東大會法律意見書。法律意見書認定本次股東大會符合《證券法》、《公司法》及公司章程,本次會議形成的決議真實有效。

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  潤泰股份董事會、監事會、高管團隊合影